Política KYC y AML de MegaPari

MegaPari implementa procedimientos KYC y AML con el objetivo de confirmar la identidad de sus usuarios, prevenir el fraude y combatir toda forma de actividad financiera ilícita en la plataforma. A continuación se detallan los principios que rigen estas políticas:

• Garantía de juego justo y condiciones equitativas para todos los usuarios registrados;
• Protección activa de la seguridad del titular de la cuenta y sus datos personales;
• Transparencia en el manejo de fondos y operaciones dentro de la plataforma;
• Cumplimiento de los requisitos regulatorios exigidos por la normativa venezolana e internacional;
• Prevención del uso indebido de la plataforma para actividades ilícitas o sospechosas.

Todo usuario nuevo debe completar el proceso de verificación de identidad antes de acceder a determinadas funcionalidades de la plataforma, en particular aquellas relacionadas con retiros de fondos. Los documentos que pueden ser solicitados incluyen:

• Documento de identidad oficial con fotografía emitido por una autoridad gubernamental competente (cédula de identidad, pasaporte u otro documento equivalente reconocido);
• Comprobante de domicilio actualizado que acredite la dirección de residencia declarada por el usuario;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos y retiros en la cuenta.

MegaPari dispone de un conjunto de controles internos orientados a detectar y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y cualquier actividad ilegal dentro de la plataforma. Entre las principales medidas aplicadas se encuentran:

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad de cuentas para identificar patrones inusuales o sospechosos;
• Aplicación de reglas de detección automatizada que alertan sobre comportamientos que puedan indicar actividad ilícita;
• Diligencia debida reforzada en situaciones de alto riesgo, incluyendo operaciones de alto valor o perfiles con historial irregular;
• Revisión minuciosa de transferencias de gran monto o con características atípicas respecto al comportamiento habitual del usuario;
• Asignación de puntuaciones de riesgo a cuentas y transacciones según criterios predefinidos de evaluación;
• Verificación contra listas de sanciones internacionales y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP);
• Notificación a las autoridades competentes en los casos en que la normativa vigente así lo exija.

La plataforma establece restricciones claras orientadas a preservar la integridad del sistema de verificación de identidad y las medidas de prevención del lavado de activos. Las siguientes conductas están expresamente prohibidas:

• Creación o uso de múltiples cuentas bajo una misma identidad o con datos distintos para eludir controles;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o pertenecientes a terceros durante el proceso de verificación de documentos;
• Intentos de utilizar la plataforma para el lavado de activos o el movimiento de fondos de origen ilícito;
• Manipulación de los sistemas de juego, apuestas o mecanismos de seguridad de la plataforma;
• Cesión, venta o transferencia del acceso a la cuenta a otras personas;
• Uso de instrumentos de pago que no pertenezcan al titular de la cuenta registrada;
• Declaración de información falsa o incompleta sobre la identidad, residencia o fuente de fondos del usuario.

Cualquier infracción a las políticas de verificación de identidad o de prevención del lavado de activos podrá derivar en acciones disciplinarias de inmediata aplicación por parte de la plataforma. Las medidas aplicables incluyen: suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o confiscación de los fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias asociadas a conductas irregulares, y notificación a las autoridades competentes cuando las obligaciones de reporte así lo requieran.

Cada titular de cuenta tiene la obligación de proporcionar información veraz, completa y actualizada en todo momento durante su relación con la plataforma. El usuario debe completar el proceso de verificación de identidad dentro de los plazos establecidos y atender de forma oportuna cualquier solicitud de documentación adicional que pueda requerirse. Asimismo, el uso de métodos de pago debe limitarse exclusivamente a aquellos registrados a nombre del propio usuario. Ante cualquier situación que pueda constituir actividad sospechosa, el usuario tiene la responsabilidad de informarlo a la plataforma a la brevedad posible. El incumplimiento de estas responsabilidades puede afectar el acceso a los servicios y derivar en las consecuencias descritas en la sección correspondiente de esta política.

MegaPari mantiene un compromiso firme con los principios de juego justo y transparencia, con el fin de proteger a sus usuarios y preservar un entorno de juego seguro y confiable en Venezuela. Los principios que guían este compromiso son los siguientes:

• Cumplimiento estricto de los estándares KYC y AML exigidos por la normativa aplicable;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de los usuarios conforme a las leyes de privacidad vigentes;
• Monitoreo permanente de transacciones para la detección oportuna de actividad sospechosa;
• Prevención activa de la manipulación del sistema y de conductas que afecten la equidad de la plataforma;
• Atención y orientación a los usuarios en materias relacionadas con la seguridad de sus cuentas;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios para mantener un entorno seguro;
• Condiciones equitativas e igualdad de trato para todos los usuarios registrados en la plataforma.